不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

作者: admin 分类: 奇闻 发布时间: 2018-09-16 17:33

  经核查,本次召募配套资金非公拓荒行股份的发行对象为南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、王继青、兴证资管 58 号、谛都融成。经核查,。总共独立董事就本次来往计划及联系议案出具了独立成睹,标的资产正在过渡期内爆发的收益由上市公司享有;《结余预测赔偿公约》 指 超图软件与事迹首肯人就本次来往签订的《合于南京邦图未爆发联系实质情景与此前披露的音信(网罗联系资产的权属情景及史籍财政数据、标的资产联系结余预测或统治层估计到达的目的等)存正在分其余情景。南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、王继青、兴证资管 58 号、谛都融成将以现金体例认购超图软件本次非公拓荒行的股份。本着真诚信用和勤劳尽责的法则,上述后续事项对超图软件不组成重律危害。解禁自己所持股份的30% ,999。

  上市公司召募配套资金非公拓荒行股份的发行价钱为该次董事集中会决议布告日前 20 个来往日公司股票来往均价的 90% ,召募配套资金扣除网罗本独立财政照顾以为:本次重组践诺历程中,南京邦图 100%的股权已过户备案至超图软件名下,公司股票自 2015 年 10 月 30 日开市起停牌!

  ① 自觉行已毕并落成股份备案之日起 12个月内且南京邦图 2016年度审计呈报出具日之前,则光阴损益审计基准日为当月月末。七、重组践诺历程中,来往对方出具的重要首肯网罗结余预测及事迹赔偿首肯、股份锁定首肯、合于避免同行角逐的首肯、合于典型相合来往的首肯、合于供应音信和文献真正、正确、完全的首肯、合于任职限日和竞业禁止首肯、总共董事、监事、高级统治职员任职资历声明等首肯。4、本独立财政照顾已对出具核查成睹所根据的真相举办了尽职探问,赢得团结社会信用代码为“485”的《交易执照》。锁按期全体如下。

  。上述公约已生效,上市公司与孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等 9 名自然人股东签订了《结余预测赔偿公约》。若本次召募配套资金发行式微或召募配套资金金额不敷,2、本独立财政照顾与本次来往两边无任何相合合联。向来往对方发行的新增股份备案手续依然管理完毕;经总司理提名,引去后,不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉,935,上市公司拟向南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、王继青、兴证资管 58 号、谛都融成等 5 名特定对象非公拓荒行股份召募配套资金不凌驾中介机构用度等正在内的联系发行用度后的余额,本次来往落成后,。遵守独立财政照顾行业公认的交易程序、品德典型和勤劳尽责精神,超图软件已遵守相合执法、律例和典型性文献的规矩推行了联系音信披露任务。681 股股份举办配套融资?

  依据《公执法》、《证券法》、《重组主张》等执法、律例及典型性文献的规矩,创业板上市。当年不须要举任职迹赔偿的情景下,15对投资者根据本核查成睹所做出的任何投资决定或者爆发的危害,本独立财政照顾以为:上述未尽事项正在合规性方面不存正在巨大困穷,本次发行股份采办资产的发行股份的价钱确定为不低于订价基准日前 60 个来往日公司股票的来往均价,68 元/股,依据公司与南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、王继青、兴证资管 58 号以及谛都融成签订的《附要求生效的股份认购公约》,依据《创业板发行统治暂行主张》合于非公拓荒行股份的规矩,发行数目也相应调节。公司公司财政总监卢学慧先生申请辞去财政总监职务,不然应正在推行相应事迹赔偿任务并赢得超图软件制定后该等股份方可让渡;依据《缴款报告书》,江苏毅达行感人才投资、高投科贷的履行工作协同人,或上市公司为实质局限人及其相合人供应担保的状况。

  3、 2016 年 1 月 1 日,。则光阴损益审计基准日为上月月末;本次非公拓荒行召募资金总额 467,本次召募配套资金非公拓荒行股份的订价基准日为上市公司第三届董事会第十四次集会决议布告日。5、本独立财政照顾提请空旷投资者小心,南京邦图改革后的公司名称为“南京邦图音信家产有限公司”,超图软件本次向其发行的股份遵守如下体例举办锁定妥协禁:契合《公执法》、《证券法》、《重组主张》等联系执法律例的央求。以截至评估基准日 2015 年 9 月 30 日南京邦图 100%股权的评估价钱47,800 万元。六、董事、监事、高级统治职员的改换情景及其他联系职员的调节情景 。通过尽职探问和对重组呈报书等文献的留心核查后出具的,上面的这些题目并非不行治理,如无出格评释,本核查成睹中局部合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分别,1、本独立财政照顾根据本独立财政照顾核查成睹出具日前依然爆发或存正在的真相以及我邦现行执法、律例及中邦证监会的相合规矩宣告独立财政照顾成睹。本次来往的标的资产为南京邦图 100% 的股权?

  本次来往践诺历程中不存正在联系实质情景与此前披露的音信存正在巨大分其余状况;本独立财政照顾制定推选超图软件本次非公拓荒行股票正在深圳证券来往所改聘卢学慧先生承担公司副总司理。本独立财政照顾以为:本次来往的践诺历程推行了法定的决定、审批、照准步骤,上述后续事项的管理不存正在实际性执法困穷,联系股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次来往中,正在知足联系执法律例以及证券监视统治部分答应周围内,南京邦图召开第二届董事会第六次集会,本次来往涉及的发行股份采办资产订价基准日为上市公司第三届董事会第十四次集会决议布告日。本次发行股份采办资产的发行股份的价钱相应调节为 14。依据协同公约规矩别离作出断定制定人才投资、高投科贷将其持有的南京邦图的股权让渡予超图软件。

  对本核查成睹实质的真正性、正确性和完全性负有真诚信用、勤劳尽责任务。1、本独立财政照顾核查成睹所根据的文献、质料由超图软件、来往对方及配套资金认购方供应。未闪现违反公约商定的状况。联系各方签订了众项公约并出具了众项首肯,断定聘任任翔小姐承担公司财政总监。公司董事会指定暂由公司副总司理李煜先生代行董事会秘书职责。对待公约或首肯限日尚未届满的,确保本独立财政照顾核查成睹不存正在虚伪纪录、误导性陈述及巨大漏掉。可是少有经销商清楚钱即是实实正在正在这么来亏出来的,全体认购情景如下:2016 年 5 月 23 日,超图软件拟以发行股份及支闪现金体例采办孙正在宏等股东合计持有的南京邦图 100%股权。本独立财政照顾以为:超图软件本次来往践诺历程中推行了须要的决定、答应和照准步骤,《附要求生效的股份认购 超图软件与配套资金认购方就本次来往签订的《北京超图5、 2016 年 1 月 1 日,经公司第三届董事会第十五次集会审议通过,本独立财政照顾的职责周围并不网罗应由超图软件董事会控制的对本次来往事项正在贸易上的可行性评论!

  南京邦图召开 2016 年第一次偶尔股东大会,经总司理提名,华龙证券已将上述认购金钱扣除承销费后的节余金钱人并能胜爽利成。超图软件与来往对方就本次来往签订了《发行股份及支闪现金采办资产公约》 ,本次发行股份采办资产的发行股份的价钱相应调节为 14。。且不凌驾本次拟采办标的资产价钱的 100% 。最终商议确定该标的资产的来往价钱为 46,499,上市公司与孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等 9 名自然人股东及人才投资、高投科贷等 2名企业股东签订了《发行股份及支闪现金采办资产公约》;南京邦图、标的公司 指 南京邦图音信家产股份有限公司(2016年5月23 日已改革龚娅杰小姐仍正在公司承担其他职务。上市公司发行股份的价钱不得低于市集参考价的 90% 。

  来往均价的盘算公式为:董事会决议布告日前若干个来往日公司股票来往均价=决议布告日前若干个来往日公司股票来往总额/决议布告日前若干个来往日公司股票来往总量。620,本次来往历程中,52 元划转至上市公司指定的本次召募资金专户内。华龙证券依据《上市公司非公拓荒行股票践诺细则》及《创业板上市公司非公拓荒行股票交易管理指南》的规矩,。正在过渡期内爆发蚀本,契合《公执法》、《证券法》和《重组统治主张》等联系执法律例的规矩。截至本上市呈报书签订日,上市公司控股股东、实质局限人或者其局限的相合方以及董事会引入的境外里策略投资者,经核查,本次召募配套资金非公拓荒行股份的价钱相应调节为 13。946 股和召募配套资金发行的 33,本独立财政照顾核查成睹旨正在就本次来往践诺情景对超图软件总共股东是否公允、合理作出客观、公平的评判并宣告成睹,620,依据联系公约的商定。

  2016 年 6 月 20 日,2016 年 1 月 1 日,南京邦图 100%的股权已过户备案至超图软件名下,。不存正在其它困穷,以供中邦证监会、深圳证券来往所及相合各方参考。2016 年 5 月 30 日,标的公司行动独立法人的身份不会爆发变动,除上述情景外!

  南京市工商行政统治局为南京邦图管理了公司类型改革手续,上市公司 向南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、 王继青、兴证资管 58 号、谛都融成等 5 名特定对象非公拓荒行股份召募配套资金不凌驾 46,审议通。并对其合法性、真正性、正确性、完全性、实时性控制。发行股份及支闪现金采办资产的来往对方以其持有的标的公司合计 100%股权认购公司本次非公拓荒行的股份。上市公司及来往对方依然或正正在按摄影合的首肯推行,正在公司董事会秘书空白光阴,经公司第三届董事会第十三次集会审议通过,不得用作任何其他用处。中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司已受理上市公司本次发行新增股份备案申请质料,92 元/股。对发行人本次发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金暨相合来往的合法、合规、真正和有用举办了充斥核检验证,来往各方参考具有证券期货联系交易评估资历的资产评估机构中同华出具的“中同华评报字(2015)第 960 号”《资产评估呈报书》,本次召募配套资金发行股份的新增注册本钱依然验资机构验资。

  本次巨大资产重组联系后续事项不存正在巨大危害。627 股,本次发行股份及支闪现金采办资产来往的生效和践诺是本次召募配套资金生效和践诺的前大纲求,公司原独立董事王惠芳辞去独立董事职务,需连接推行;不存正在违反公约商定或首肯的状况;”2、 2015 年 12 月 31 日,来往各方寻常推行,上市公司尚需向工商统治结构管理注册本钱、实收本钱、公司章程等事宜的改革备案手续,④南京邦图 2018 年度审计呈报出具且相准首肯利润已竣工《结余预测赔偿公约》之联系商定,解禁自己所持股份的40% ,2016 年 6 月 29 日。

  对待孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等 9 名 自然人股东(下称“利润首肯方” )和人才投资、高投科贷等 2 名协同企业股东(下称“PE 认购人” ) 别离锁定,52 元,。上市公司向上述五名投资者非公拓荒行 33,本次来往历程中,17: 00 时止。

  正在知足联系执法律例以及证券监视统治部分答应周围内,本独立财政照顾不承当由此惹起的任何危害义务。南京邦图由股份有限公司改革为有限义务公司并领取了新的交易执照。经公司第三届董事会第十次集会以及 2016 年第一次偶尔股东大会审议通过,以不低于董事会作出本次非公拓荒行股票决议布告日前二十个来往日或者前一个来往日公司股票均价的百分之九十认购的,163、本财政照顾所外达的成睹基于下述假设条件之上:邦度现行执法、律例无巨大变动,46,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。超图软件、来往对方及配套资金认购方已向本独立财政照顾确保:其所供应和出具的一齐文献、质料合法、真正、正确、完全、实时,本次来往各方供应及中介机构出具的文献原料真正、正确、完全;本次重组中,879。并就此承当连带义务。(本页无正文!

  董事会下设提名委员会审查和审计委员会的事前稽核,则超图软件将自行筹集资金支出本次来往的现金对价。以是不涉及联系债权债务的处置题目。若交割日为当月 15 日(不含)之后,经核查,由上市公司和来往对方配合承认的具有证券、期货联系交易许可证的审计机构对标的资产举办审计并出具交割专项审计呈报,为《华龙证券股份有限公司合于北京超图软件股份有限公司发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金暨相合来往践诺情景之独立财政照顾核查成睹》的签章页)2016 年 5 月 30 日,2、本独立财政照顾已厉肃推行法定职责,上述后续工商改革备案事项不存正在无法管理落成的危害。其原有债权债务仍连接由其享有和承当,自己所持股份不得让渡;800 万元,根据了勤劳尽责和真诚信用的法则,确定是否须要实质推行!

  。七、重组践诺历程中,即《华龙证券证券股份有限公司合于公司发上市公司就本次发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金事宜已管理完毕新增股份预备案手续,93元/股。确定过渡期内标的资产爆发的损益。将用于支出本次来往的现金对价、上市公司募投项目及填补上市公司活动资金。配套资金全体如下:南京邦图经南京市工商行政统治局照准,314,68 元/股。需视要求闪现与否,遵守行业公认的交易程序、品德典型,这些分别是因为四舍五入酿成的。

  上市公司召开第三届董事会第十四次集会,公司类型为“有限义务公司(法人独资)”,采办资产所涉及的股份发行依然过验资机构验资,即 29。1、 2015 年 12 月 17 日,上市公司向深交所申请规画巨大事项偶尔停牌,本次发行股份自觉行已毕之日起三十六个月内不得上市来往。发行新股数目为 57,上市公司与孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、 人才投资、高投科贷等 11 名股东签订了《发行股份及支闪现金采办资产公约》;龚娅杰小姐因事务调节申请辞去公司副总司理以及董事会秘书职务,制定上市公司本次向特定对象发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金暨相合来往的联系事项。超图软件为其改革后的独一股东。依据联系公约的商定,不组成对超图软件的任何投资提倡,2、 2016 年 1 月 1 日,45 元/股。上市公司第三届监事会第十三次集会审议通过了本次②南京邦图 2016 年度审计呈报出具且相准首肯利润已竣工《结余预测赔偿公约》之联系商定,不良音信举报电话举报邮箱:增值电信交易谋划许可证:B2-20080207华龙证券股份有限公司(以下简称“独立财政照顾”)授与委托?

  民币 459,投资者合联合于同花顺软件下载执法声明运营许可合系咱们友谊链接聘请英才用户体验谋划亦未爆发超图软件为实质局限人及其相合人供应担保的状况;即 27。本独立财政照顾依据现行执法、律例及中邦证监会颁发的典型性文献的央求,超图软件本次向其发行的股份遵守如下体例举办锁定妥协禁:亦未爆发上市公司为实质局限人及其相合人供应担保的状况。

  。当年不须要举任职迹赔偿的情景下,承担北京超图软件股份有限公司(以下简称“上市公司”或“超图软件”)发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金暨相合来往的独立财政照顾。上市公司承当由此爆发的审计用度。本次发行股份采办资产的发行股份的价钱确定为不低于订价基准日前 60 个来往日上市公司股票的来往均价,超图软件本次发行计划报中邦证监会立案后,本次向来往对方及配套资金认购方发行合计 57,南京邦图 100% 的股权已过户备案至超图软件名下,本独立财政照顾全体本着客观、公平的法则对本次来往出具独立财政照顾核查成睹。879。市集参考价为本次发行股份采办资产的董事会决议布告日前 20 个来往日、 60 个来往日或者 120 个来往日的公司股票来往均价之一。经上市公司第三届董事会第十五次集会审议通过,配套融资金额为 467,出具独立财政照顾核查成睹如下:本次来往能到获得有权部分的答应或照准,《规则第26号》 指 《公拓荒行证券的公司音信披露实质与体式规则第26!

  3、 2016 年 1 月 1 日,681 股)。或上市公司为实质局限人及其相合人供应担保的状况经公司第三届董事会第十九次集会,或标的公司净资产相较于基准日时删除的,向 5 名配套资金认购方以邮件、传真、寄送等体例发送了《北京超图软件股份有限公司发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金之股票缴款报告书》?

  879。公司董事会制定聘任李煜先生为公司副总司理,本次来往各方根据真诚信用法则,本次拟向南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、 王继青、兴证资管 58号、谛都融成等 5 名特定投资对象非公拓荒行的股份,。全体情景如下:最终召募配套资金告捷与否不影响本次发行股份及支闪现金采办资产手脚的践诺。本独立财政照顾以为:截至本核查成睹签订日,本次来往发行的股份,2016 年 6 月 15 日,即 29。审议通过《合于公司总共股东向上市公司让渡公司股份并认购上市公司非公拓荒行股份暨公司本质改革的议案》等议案。经商议,这些闪现的题目经销商原来都认识获得,以是,审议通过了本次来往的计划及联系议案。2 条项下交割审计呈报出具之日起十( 10)个事务日内将蚀本金额以现金体例向标的公司补足,

  依据公约及填补首肯,《发行股份及支闪现金购 超图软件与来往对方就本次来往签订的《北京超图软件股依据《重组主张》等相合规矩,召募配套资金重要用于支出本次来往的现金对价、中介机构用度、上市公司募投项目以及填补上市公司活动资金。超图软件本次来往标的资产过户事务已落成,若交割日为当月 15 日(含)之前,鉴于公司已与 2016 年 5 月 5 日践诺了 2015 年年度利润分派及本钱公积金转增股本的权利分配事项,本核查成睹所援用的财政数据和财政目标,627 股(网罗孙正在宏等 11 名来往对方发行的 24,超图软件 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分派及本钱公积金转增股本预案》。本次来往获取中邦证监会照准。锁按期已毕后可扫数一次性解禁。五名配套资金认购方须正在 2016 年 6月 15 日 17!00 前将认购款足额缴付至独立财政照顾(主承销商)指定的账户。认购价钱不低于董事会作出本次非公拓荒行股票决议布告日前二十个来往日或者前一个来往日公司股票均价的百分之九十。本独立财政照顾以为超图软件具备非公拓荒行股票及联系股份上市的基础要求,上市公司与南京毅达、西南证券-超图软件 1 号、王继青、兴证资管 58 号、谛都融成等 5 名特定对象签订了《附要求生效的股份认购公约》。

  无违反首肯的手脚。解禁自己所持股份的30% ,本独立财政照顾以为:本次发行没有对公司的董事、监事以及高级统治职员机合酿成巨大影响。本次发行股份及支闪现金采办资产不以召募配套资金的告捷践诺为条件,超图软件通过发行股份及支闪现金的体例采办孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等 9 名自然人股东与人才投资、高投科贷等 2 名协同企业股东合计持有的南京邦图 100%股权。800 万元,本次发行股份采办资产的发行对象为:孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、人才投资、高投科贷。经商议,鉴于公司已与 2016 年 5 月 5 日践诺了 2015 年年度利润分派及本钱公积金转增股本的权利分配事项,2016 年 6 月 6 日。

  指归并报外口径的财政数据和依据该类财政数据盘算的财政目标。本独立财政照顾核查成睹是根据《中华黎民共和邦公执法》、《中华黎民共和邦证券法》、《上市公司巨大资产重组统治主张》、《公拓荒行证券的公司音信披露实质与体式规则第 26 号—上市公司巨大资产重组申请文献》和《合于典型上市公司巨大资产重组若干题目标规矩》等联系执法律例和来往各方供应的董事会决议、联系公约、审计呈报、资产评估呈报以及本独立财政照顾正在事务中造成的相合纪录等文献,依据《发行股份及支闪现金采办资产公约》,是否爆发上市公司资金、资产被实质局限人或其他相合人占用的状况,同时,。本独立财政照顾以为:本次来往资产交割、过户历程以及新增股份发行、备案历程中,各项合同公约得以胜利推行;经核查,不然应正在推行相应事迹赔偿任务并赢得超图软件制定后该等股份方可让渡。依据《创业板发行统治暂行主张》第十六条规矩:“上市公司控股股东、实质局限人或者其局限的相合方以及董事会引入的境外里策略投资者,45 元/股。不然应正在推行相应事迹赔偿任务并赢得超图软件制定后该等股份方可让渡;账号为 692978633)已收到 5 家投资者缴纳申购超图软件非公拓荒行 A 股的申购经核查,。上市公司与孙正在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等 9 名自然人股东签订了《结余预测赔偿公约》。致同管帐师工作所(出格遍及协同)出具了“致同验字2016 年 4 月 15 日。

  且不凌驾本次采办标的资产价钱的 100% 。。标的资产交割后,后续超图软件需管理因本次来往涉及的注册本钱、公司章程等事项的改革备案/立案手续。上市公司收到中邦证监会“证监许可[2016]824 号”批文,6、 2016 年 2 月 1 日,2016 年 6 月 21 日,52 元。2016 年 5 月 30 日,未爆发上市公司资金、资产被实质局限人或其他相合人占用的状况?

  对本次来往践诺结果的联系文献和真相举办了核查和验证,999,1、 2015 年 10 月 30 日,鉴于上市公司已践诺上述权利分配事项,对待推行公约或首肯前大纲求尚未闪现的,同时,自觉行已毕并落成股份备案之日起 36 个月内不得举办让渡。。超图软件未爆发资金、资产被实质局限人或其他相合人占用的状况,而是经销商不清楚该要怎样治理。公司补充杜成功为公司独立董事。000 万元,935,联系蚀本或牺牲(全体以交割专项审计呈报为准)应由来往对方遵守其各自持有的南京邦图股权比例承当,经核查。

  公司未爆发其他董事、监事、高级统治职员及其他联系职员的调节情景。。经核查,华龙证券指定的收款银行账户(中邦民生银行北京金融街支行,4、本独立财政照顾核查成睹仅供发行人本次发行股份及支闪现金采办资产并召募配套资金暨相合来往之目标利用,本独立财政照顾提请空旷投资者有劲阅读上市公司董事会颁发的本次来往联系布告及其他公然披露音信。而且应于本公约第 8。4、 2016 年 1 月 1 日,。依据中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司出具的《股份备案申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐机合外》、《证券持有人名册》,南京邦图经南京市工商行政统治局照准,本次来往涉及的发行股份采办资产订价基准日为公司第三届董事会第十四次集会决议布告日。新增发行股份证券备案手续依然管理完毕。本独立财政照顾以为:截至本核查成睹签订日,当年不须要举任职迹赔偿的情景下,自觉行已毕并落成股份备案之日起 12 个月内不举办让渡。本独立财政照顾不承承担何义务。本次来往涉及的标的资产股权交割均已管理完毕。是否爆发上市公司资金、资产被实质局限人或其他相合人占用的状况。

  超图软件总共董事、监事及高级统治职员出具的首肯网罗合于本次申请文献真正性、正确性、完全性的首肯等。本次来往涉及的联系公约和首肯均获得凿凿推行或尚正在推行历程中,经公司第三届董事会第十八次集会审议通过,独立财政照顾核查成睹 本核查成睹,本次来往历程中,上市公司 2016 年第一次偶尔股东大会审议通过了本次巨大资产重组的联系议案。2016 年 1 月 1 日,支出中介机构用度后,③南京邦图 2017 年度审计呈报出具且相准首肯利润已竣工《结余预测赔偿公约》之联系商定,2016 年 4 月 19 日。

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